华铁应急被亿邦国际实名举报，多次信披违规，4418枚比特币去向成谜
**雷达财经制作 李一辉编辑 深海 **
与益邦国际的合同纠纷错综复杂，金融欺诈的迷雾笼罩着中国铁路的紧急状态
8月8日，在美国股市上市的益邦国际召开了新闻发布会。该公司董事长胡东表示，上周五他以实名向浙江证监局报告，华铁紧急事件涉嫌严重财务欺诈和严重信息披露违规，而实际控制人胡丹凤及其配偶潘倩涉嫌巨额侵占上市公司资产
8月8日晚，上海证券交易所紧急向华铁发出监管函，明确了对媒体报道相关事项的监管要求。8月9日上午，铁路应急部门紧急澄清，称公司没有上述违规行为。但截至当天结束，其股价被封住了上限
根据报告的内容，两家公司卷入了采矿机销售合同的纠纷，在支付56000台云计算服务器（采矿机）的费用上存在分歧
这；采矿业“；由于比特币价格大幅下跌，华铁在紧急情况下打折出售了相关采矿机，并在操作中发生了多起违规行为，受到中国证监会浙江监管局和上海证券交易所的批评 **“紧急情况下报告华铁”；“财务欺诈”； **
在胡东发布的100多页报告材料中，最引人注目的是指控华铁涉嫌财务欺诈
根据报告材料，2019年1月30日，东兴证券对《浙江华铁建设安全技术有限公司子公司股权转让及资产减值准备查询函》出具了专项核查意见，确认华铁新疆华铁恒安建设安全技术有限公司（以下简称“华铁恒安”）的紧急子公司向北京博瑞时空传播文化有限公司（以下简称“北京博瑞”）支付托管费5108.13万元，礼县友都126万元，石河子天鼎云22966万元，合计5463.79万元，但胡东向托管人出示了华铁恒安及关联方支付的托管费转账汇款凭证。根据提供的证书摘要，支付的托管费总额超过8635.48万元；我们从北京博瑞获得了收款凭证，其中一些凭证由陈宝清（新疆华铁恒安矿山机械业务的对应方）主动发送给工作组；据胡东
因此，益邦国际认为，华铁紧急公告披露的托管费仅为5463.79万元，比成本少3171.69万元，涉嫌财务欺诈
此外，2019年4月，矿业机械托管人北京博瑞，起诉华铁恒安拖欠矿山机械电费，华铁恒安80%股权于2019年4月19日被法院冻结，此前华铁紧急向法院账户存入1130万元现金作为担保，华铁恒安股权冻结解除
益邦国际表示，在上述股权资产被法院冻结的情况下，华铁在紧急情况下没有进行任何披露，继续召开股东大会转让股权，违反了上市公司信保制度
事实上，2020年6月12日，胡丹峰，华铁紧急事件的实际控制人和其他人因该公司前全资子公司华铁恒安连续12个月购买比特币而受到上海证券交易所的批评；采矿机“；及配件累计金额1.78亿元，占公司最新经审计净资产的15.62%，绝对金额超过1000万元。上述投资金额符合临时公告披露标准，但公司未及时披露。在监管调查之后，比特币的披露直到2019年11月13日才进行；采矿机“；采购
同时，本公司仅使用"e；云计算服务器；指比特币；矿工（"e；，未充分揭示比特币的含义”；采矿机“；价格风险波动较大等风险因素，信息披露不准确
**纠纷源于矿山机械采购合同 **
全球三大比特币制造商之一的益邦国际被出售给华铁应急矿业公司。2020年6月在纳斯达克上市
华铁应急主要从事设备租赁业务，提供建筑维修设备、建筑配套设备和工程机械设备租赁及配套服务。公司于2015年5月
2018年5月在上海证券交易所上市，华铁恒安和浙江益邦通信科技有限公司（以下简称“益邦通信”）签订了购买合同，同意华铁恒安向益邦科技购买8万台云计算服务器，合同总金额为4.032亿元
根据上述合同的付款方式，新疆华铁恒安需于2018年5月7日向益邦通信支付8064万元，并于当年5月30日向益邦通信支付2016万元。同时，易邦通讯安排2万台矿机上线
2018年6月15日，华铁恒安支付5040万元，易邦通讯安排5万台矿机上线
2018年6月20日支付1008万元，易邦通讯安排1万台矿机上线
2018年10月20日，新疆华铁恒安需向益邦通讯支付最终余额2.82亿元
据胡东介绍，在签订采矿机械销售合同的基础上，双方于2018年5月30日签订了补充协议，涉及付款方式的调整，合同签订后最终付款推迟了4个月
，易邦国际开始发货。据金融美联社报道，该公司提供的四张签名收据和微信聊天记录显示，2018年5月底至7月底，易邦国际向内蒙古、四川等地发送采矿机械，完成所有产品的交付。 华铁紧急收到货物后，截至2018年7月18日，共四笔交易支付了12.096亿元。此后，合同余额2.824亿元未按计划支付
2018年10月25日，据采矿机接收人陈宝清表示，他认为24000台采矿机已付清，但不承认他已签署剩余56000台采矿机的合同。在其声明中，未付款的56000台采矿机的实际收货人是第三方浙江新博实业有限公司
田燕察表示，叶胜明是新博实业的法定代表人。股权结构方面，吕东红持有52.17%的股份，涉嫌实际控制人。几年前，新里奇实业与中铁实际紧急控制员胡丹峰有关联，56000台矿机未能索赔销售款，双方发生销售合同纠纷。益邦国际去年将此案诉诸法律。被告包括浙江奇瑞机械设备有限公司（新疆华铁恒安更名后的主体）、华铁应急及公司实际控制人胡丹峰
益邦国际，于今年8月要求支付剩余5.6万台采矿机械2.82亿元，并支付3797.54万元逾期利息
，几家媒体报道称，法院冻结了华铁一家子公司的多个银行账户和股权。根据法院出具的文件，一些律师估计，涉案金额可能高达数亿元。对此，华铁应急表示，经公司核实，截至2021 8月2日，公司已冻结了6个普通银行账户，被冻结子公司的股权为浙江华铁玉硕建筑配套设备有限公司股权的100%，其中被冻结的银行账户总额为338.8万元，被冻结子公司浙江华铁玉硕建筑配套设备有限公司有限公司2020年经审计净资产2981.78万元。冻结资产总额为3312.6586.94元，占公司最新经审计净资产的0.99%，不会对公司的日常经营产生重大影响
8月9日上午的回应中，中铁应急认为中铁恒安1.7亿元的注册资本已全部投入，资产完全独立，这与中国铁路的应急性质有着明显的区别。因此，这两家公司相互独立。上述诉讼中的中铁应急对中铁恒安不承担连带责任 **挖掘出比特币成为一个谜 **
华铁紧急购买采矿机是自行挖掘硬币或出租给他人，涉及挖掘比特币的所有权
2019年11月，华铁紧急公告首次确认了子公司新疆华铁恒安的所谓云计算服务器，即比特币采矿机，并强调该业务属于云计算服务器租赁，不从事；采矿业“；商业
但根据胡东的说法，所谓的"e；采矿机械租赁“；首先，租赁业务无法覆盖采矿机械的购买和运营成本，商业模式不合理；第二个是；采矿机械租赁“；采矿所得比特币应由承租人控制，而非新疆华铁恒安及其配偶潘倩的实际控制人胡丹凤；第三，许多所谓采矿机械的承租人之前都没有从事过此类业务
胡东表示，通过跟踪，发现华铁恒安购买的采矿机对应的比特币采矿池、矿工编号、比特币收入和比特币钱包地址中有一个属于手机用户1390650xxxx，“手机的实名用户是华铁英基董事长胡丹凤的妻子潘倩，”胡东在新闻发布会上说，“我知道，我的手机是假的。”；根据比特币市场，这批约4418.89比特币今年的最大价值为18亿元，目前价值12亿元。即新疆华铁收购的采矿机开采产生的比特币开采池收入- 比特币全部进入胡丹凤妻子潘倩的个人账户，胡丹凤和妻子清空了上市公司的资产对此，华铁紧急在8月9日的公告中表示，经公司核实并与实际控制人胡丹凤及其配偶潘倩确认，公司未涉嫌严重财务欺诈、严重信息披露违规行为，实际控制人胡丹峰及其配偶潘倩涉嫌巨额侵占上市公司资产 **折扣销售子公司受到质疑 **
2018年初，比特币价格为17000美元/枚。2018年底，比特币价格达到4000美元/枚。2018年，比特币价格呈下降趋势，全年下降76%
随着比特币价格的下降，比特币；采矿机“；其他资产价格也大幅下跌。华铁恒安成立于2018年3月，截至2018年底亏损达1.58亿元
根据公告，公司2018年底资产账面原值为2.4亿元，但资产折旧和固定资产减值准备分别高达1908万元和9750万元
这意味着在不到一年的时间内，华铁恒安的资产缩水高达48% 2019年1月14日，华铁科技宣布计划以5975万元的价格出售其全资子公司华铁恒安的100%股权
2019年4月，由于对交易价格的反对，出售很快搁浅，华铁为华铁恒安计提1.43亿元的资产减值准备，并以1228万元的净资产对价将华铁恒安转让给陈万龙，降价近5倍。2019年10月，浙江证监局向华铁恒安发出警告信，其中指出，公司为华铁恒安计提了大量固定资产减值准备，且金额在达到临时公告披露标准时未及时披露，信息未及时披露；二千零一十八 年，华铁恒安开展了云计算服务器租赁业务，但贵公司没有充分披露并充分披露开展该业务的风险，信息披露不及时、不准确；华铁恒安云计算服务器租赁业务过程中，存在项目尽职调查不全面、项目可行性分析报告简单、项目合同审查不严、相关费用支付不符合规定、内部控制存在重大缺陷等问题；2018年，公司及其子公司收到了与收入相关的政府补助。金额达到临时公告披露标准，在2018年年报之前未及时披露；根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，公司设立募集资金专用账户未经董事会审核，募集资金存放不规范，浙江省证券监督管理局决定采取行政监管措施，向公司及胡丹峰、张守信、张伟力发出警告信，并将其记录在证券期货市场诚信档案库
8月8日的新闻发布会上，胡东对华铁恒安大幅度折价出售提出质疑；价格显然不合理。即使按照当时矿山机械的市场价格计算，其固定资产也远远超过数额据胡东介绍，上述4418比特币于2018年挖出
出售后，华铁恒安现更名为浙江奇瑞机械设备有限公司有限公司，注册地址从新疆喀什迁至杭州市上城区，华铁在哪里遇到紧急情况
雷达财经将继续关注报告事件的后续发展
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