江西沃格光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603773证券简称：沃格尔光电公告编号：2019-051𞓜 江西沃格尔光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体d4208c50-e756-4553-a6da-9695b9c12c6c保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性承担个别及连带责任，内容的准确性和完整性
1、董事会会议的召开江西沃格尔光电有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议将于2019年11月20日在公司会议室现场表决召开。相关会议通知已于2019年11月13日通过书面文件、电话、电子邮件等方式送达全体d4208c50-e756-4553-a6da-9695b9c12c6c。会议由易伟华先生主持。应参加投票的d4208c50-e756-4553-a6da-9695b9c12c6c有7名，实际参加投票的d4208c50-e756-4553-a6da-9695b9c12c6c有7名。本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），本章程的有关规定合法有效
2、董事会会议审议𞓜 （一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会主席的议案》；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会d4208c50-e756-4553-a6da-9695b9c12c6c一致选举易伟华先生为公司董事长，其任期自提案通过之日起至本届董事会任期届满之日止
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门b53f8cc1-807b-4125-9e7c-e40cbb7ab469委员和主席的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序选举董事会专门b53f8cc1-807b-4125-9e7c-e40cbb7ab469，具体如下： （1）董事会战略b53f8cc1-807b-4125-9e7c-e40cbb7ab469：董事长：易维华；成员：姜帆、康志华（2）董事会提名b53f8cc1-807b-4125-9e7c-e40cbb7ab469：董事长：刘卫兵；成员：姜凡、易维华（3）董事会审计b53f8cc1-807b-4125-9e7c-e40cbb7ab469：主席：刘卫兵；成员：陈玉刚、张迅（4）董事会薪酬与绩效考核b53f8cc1-807b-4125-9e7c-e40cbb7ab469：主席：蒋帆；成员：陈玉刚、易维华
第三届董事会专门b53f8cc1-807b-4125-9e7c-e40cbb7ab469任期与现任董事会任期相同
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过
审议通过《关于任命公司总经理的议案》。经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名b53f8cc1-807b-4125-9e7c-e40cbb7ab469审议，任命张迅先生为公司总经理。其任期自提案通过之日起至本届董事会任期届满之日止
投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案通过
公司独立d4208c50-e756-4553-a6da-9695b9c12c6c对议案发表了独立意见
（4）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理张勋先生提名，董事会提名b53f8cc1-807b-4125-9e7c-e40cbb7ab469审议，任命刘文高先生、康志华先生、万兵先生为公司副总经理。其任期自本议案通过之日起至现任董事会任期届满之日止。（5）审议通过了《关于任命公司首席财务官的议案》。经公司总经理张勋先生提名，董事会提名b53f8cc1-807b-4125-9e7c-e40cbb7ab469审议，刘良军先生被任命为公司首席财务官。其任期自本议案通过之日起至现任董事会任期届满之日止。（6）审议通过了《关于任命公司董事会秘书的议案》。经董事会主席易伟华先生提名，董事会提名b53f8cc1-807b-4125-9e7c-e40cbb7ab469审议，万兵先生被任命为公司董事会秘书。其任期自本议案通过之日起至现任董事会任期届满之日止。（7）审议通过了《关于任命公司证券事务代表的议案》。经公司董事长易伟华先生提名，胡芳芳女士被任命为公司证券事务代表，其任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案已获通过
特此公告
江西沃格尔光电有限公司 董事会𞓜 2019年11月21日𞓜 附：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历𞓜 易伟华，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1995年7月至1996年10月，在广东南华集团总工办产品开发部任技术员；1996年10月至2001年2月，任江西长林机械集团销售公司销售经理；2001年3月至2002年12月，任深圳市新松机器人自动化有限公司销售经理；2002年12月至2004年8月，担任深圳市创明电池科技有限公司销售总监；2004年8月至2006年10月，任陕西一家一投资有限公司总经理；2006年11月至86df7312-3652-405f-99ac-262e07cc934e年6月，任大钊能源总经理；86df7312-3652-405f-99ac-262e07cc934e年6月至2013年11月，任福格尔股份有限公司有限公司总经理。2013年11月至今，任福格尔光电董事长
张迅，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。2006年3月至86df7312-3652-405f-99ac-262e07cc934e年7月，历任索尼深圳力和科技技术部工程师、项目负责人；86df7312-3652-405f-99ac-262e07cc934e年7月至2011年11月，担任深圳市南光光电有限公司项目总监；2011年11月至2013年12月，担任福格尔股份有限公司生产运营中心副总经理；他自2013年11月起担任Vogel optoelectronicsd4208c50-e756-4553-a6da-9695b9c12c6c，自2015年11月起担任Vogel optoelectronics总经理。 刘文高，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年10月至2004年2月，在富士康企业集团项目部任工程师；2004年8月至2008年4月，担任海川科技集团执行d4208c50-e756-4553-a6da-9695b9c12c6c助理；2009年8月至86df7312-3652-405f-99ac-262e07cc934e年5月，任北京银丰科技有限公司总经理；86df7312-3652-405f-99ac-262e07cc934e年10月至2013年12月，担任福格尔股份有限公司总经理助理；2013年11月至2016年11月，任福格尔光电
康志华监事，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年8月至2007年12月，任益联达（广州）有限公司有限公司高级技术总监；2008年1月至2013年12月，任深圳市东方华宇电子有限公司总经理；2014年1月至今，任深圳市华特加科技有限公司总经理
刘良军，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2002年7月至2006年6月，担任仙桃汉江酒店有限公司财务总监；2006年7月至2008年3月，担任仙桃市月亮湾酒店财务部经理；2008年8月至86df7312-3652-405f-99ac-262e07cc934e年4月，任天门泰梦酒店首席财务官、副总经理；86df7312-3652-405f-99ac-262e07cc934e年4月至2015年11月，担任Vogel Co.，Ltd.和Vogel光电财务部经理；自2015年11月起，担任福格尔光电
万兵财务总监，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2009年1月至2015年1月，担任中航证券景德镇营业部投资顾问组组长、首席投资顾问、市场营销工作；2015年1月至2015年11月，担任中航证券兰州营业部部长；2015年11月至今，担任福格尔光电公司董事会秘书、副总经理胡芳芳，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2013年10月至2019年1月，担任Vogel Co.，Ltd.和Vogel optoelectronics securities affairs的代表，2019年1月至今，担任Vogel optoelectronics securities affairs的d4208c50-e756-4553-a6da-9695b9c12c6c。