1、 重要提示
1.1公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任
1.2董事缺勤 ■
1.3公司负责人蔡瑞雄、会计负责人孟金昌、会计机构负责人黄忠波（会计主管）保证真实性，季度报告中财务报表的准确性和完整性
1.4公司第三季度报告未经审计
2、公司主要财务数据和股东变动𞓜 2.1主要财务数据 单位：人民币币种：人民币 ■ 非经常性损益项目及金额 √ 可应用的□ 不适用 2.2报告期末股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 单位：股份 2.3报告期末优先股股东总数，前十名优先股股东持股情况前十名非流通优先股股东持股情况表 □ 可应用的√ 不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目财务指标重大变化及原因𞓜 3.2重要问题的进展、影响和解决方案的分析和描述 √ 可应用的□ 不适用 本公司实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）2018年11月8日，广州市国资委下发了《广州市国资委关于广州市智能装备产业集团有限公司有限公司吸收合并广州广日集团有限公司的批复》（国资发[]109号），广州市智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）原则上批准被合并公司控股股东广州广日集团有限公司于2018年12月31日合并为合并基准日。本次吸收合并完成后，广智集团将成为公司的直接控股股东，直接持有公司56.56%的股份。2019年1月31日，广智集团收到中国证监会《关于核准和免除广州智能装备产业集团有限公司有限公司要约收购广州广日股份有限公司有限公司股份义务的批复》（广智新科〔145号〕）。详情请参见2019年2月2日上海证券交易所网站(《关于收购广日股份的报告》及《广日股份关于批准免除控股股东合并要约收购义务的公告》（公告编号：Pro 2019）-003）。 目前，广智集团吸收合并广州广日集团有限公司有限公司的相关程序正在办理中
3.3报告期内逾期未履行的承诺 □ 可应用的√ 不适用 3.4预测年初至下一报告期结束的累计净利润与上年同期相比可能出现亏损或重大变化的警告和原因 √ 可应用的□ 不适用 公司预计2019年净利润将较上年同期大幅增长，主要原因是① 公司整机及电梯配件业务稳步发展，预计2019年日立电梯确认的投资收益将比去年同期有所增加；② 2018年，本公司对新竹股份（证券代码：002480）计提减值准备18729.87万元；③ 2018年，本公司对收购原广州松兴电气有限公司及其子公司形成的商誉和无形资产计提减值准备5916.31万元。迄今为止，本公司已全额计提收购前广州松兴电气有限公司（有限公司）及其子公司期间形成的商誉减值准备。预计2019年不会计提商誉减值准备■ 股票简称：广日股票代码：600894编号：lin2019–034 广州广日股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性承担个别及连带责任，其内容的准确性和完整性
广州广日有限公司（以下简称“公司”或“广日有限公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2019年10月18日通过电子邮件发送。会议于2019年10月28日在广州市海珠区新港东路1222号万盛广场B座17楼会议室举行。会议通过现场沟通的方式召开。11名董事应出席会议，7名董事出席了会议。黄双全董事因公务原因未能出席现场会议，授权副董事长孟金昌出席并行使表决权；副董事长景光军、董事郝玉龙、独立董事叶光裕因公务原因未能出席现场会议，并通过沟通方式进行表决；因此，现场共有11名董事，通过通讯表决方式授权出席和参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定召开，所作决议合法有效。会议由董事会主席蔡瑞雄先生主持。经充分审议，与会董事逐一通过了以下议案：𞓜 一、 2019年第三季度报告以11票赞成、0票反对、0票弃权通过： 2019年10月30日，在上海证券交易所网站上查看广日股份有限公司2019年第三季度报告全文(； 广日股份有限公司2019年第三季度报告文本见2019年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，2、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》： 同意部分调整第八届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员，审计委员会和提名委员会成员不变。调整后的战略委员会和薪酬与考核委员会的成员如下： 1。战略委员会：蔡瑞雄（召集人）、景光军、苏祖尧、郝玉龙、叶光裕 2。薪酬与考核委员会： 廖瑞豪（召集人）、苏祖尧、郝玉龙、王洪茂、唐胜 特此公告
广州广日股份有限公司董事会2019年10月30日股票简称：广日股票代码：600894编号：林2019–035 关于广州广日股份有限公司第八届监事会第七次会议决议的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性承担个别及连带责任，内容的准确性和完整性
广州广日股份有限公司（以下简称本公司）2019年10月18日，以邮件方式发出了第八届监事会第七次会议通知。会议于2019年10月28日在广州市海珠区新港东路1222号万盛广场B座17楼会议室举行。会议通过现场沟通的方式召开。三名监事应出席会议，两名监事应出席会议。全登华监事因公务原因未能出席现场会议，并通过沟通方式进行表决。因此，有三名监事出席会议并通过通讯方式进行表决。会议由监事会主席罗继荣先生主持。本次会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开，所作决议合法有效
经过充分审议，与会监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年第三季度报告》，并发表了以下审计意见： 1。2019年第三季度报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任
2。2019年第三季度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
3的规定。2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的规定，所含信息能够真实、准确地反映公司2019年第三季度各方面的财务状况
4。监事会未发现参与编制和审阅2019年第三季度报告的人员违反保密规定
特此公告